Впервые НБУ отозвал лицензию и ликвидировал банк 16 марта 2016 года. 28 марта Окружной административный суд Киева признал решение НБУ противоправным и отменил постановление регулятора.
26 апреля Киевский апелляционный административный суд не удовлетворил жалобы НБУ и ФГВФЛ. Таким образом, решение Окружного административного суда вступило в силу.
Но из-за постоянных нарушений финансового мониторинга банком, НБУ решил повторно отозвать лицензию и ликвидировать банк.
НБУ обратился к Высшей квалификационной комиссии судей с просьбой привлечь судей Окружного административного суда к дисциплинарной ответственности. Такие же действия Нацбанк собирается предпринять и по отношения судей Киевского апелляционного административного суда. Также Нацбанк собирается подавать кассационную жалобу.