Костин отметил, что панамские документы, «созданные как журналистское расследование и при активной поддержке иностранных спецслужб», никак не способствуют борьбе с офшорами.

«Что касается работы российских банков, все, что там (в панамских документах, — ред.) говорится, имеет лживый характер и не имеет ничего общего с правдой», — заявил он и подчеркнул, что кипрский банк, у которого есть доля в ВТБ, никогда не кредитовал музыканта Сергея Ролдугина, названного в расследовании близким другом президента России.

Связь приближенных президента Владимира Путина с офшорными транзакциями на сумму порядка $2 млрд, Костин назвал «чепухой».

«Никто не доказал, что мистер Путин имел к этому отношение, потому что его имени там нет. У знакомых Путина есть офшорный бизнес, но что в этом плохого? <...> Это полная чепуха», — заявил Костин.

  • В материалах панамской юриической фирмы Mossack Fonseca упоминается петербургский бизнесмен Олег Гордин как владелец компании Sandalwood Continental. Его имя в документах связано также с компаниями Sonnette Overseas и International Media Overseas Ролдугина.
  • По подсчетам журналистов, в 2008–2013 гг. через Sandalwood прошли транзакции на $2 млрд. В 2010–2012 гг. она получила кредитную линию на $650 млн в дочернем банке ВТБ – Russian Commercial Bank (Cyprus) без каких-либо залогов или графиков погашения. Офшор выбрал из этих денег как минимум $130 млн.

Президент Петр Порошенко оказался куда более оригинальным и вместо того, чтобы отнекиваться от своих офшоров назвал их уникальными из-за их прозрачности.

Порошенко отметил, что через офшоры не проведено ни копейки. «Все, что было создано – это механизм перевода моих активов под управление инвестиционного банка, который имеет большую репутацию. Все было сделано прозрачно. И это отличается от тех дел, которые касались фигурантов из Исландии, России и других стран».

  • Согласно панамским документам, Президент Петр Порошенко оформил владение кондитерской корпорацией Roshen через оффшорную компанию Prime Asset Partners. Формально Roshen принадлежит голландской компании, та — кипрской, а наверху пирамиды — багамская. Порошенко — бенифициар Roshen.

Панамский скандал разгорелся в начале этой недели после того, как Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.