► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Что предлагают изменить
Законопроект предусматривает изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины. В частности, предлагается ввести отдельную статью 2001
Речь идет, в частности, о так называемых дроп-картах. Дропами называют людей, которые передают свои банковские карты, счета или доступ к ним другим лицам, чтобы те могли проводить переводы и скрывать происхождение незаконно полученных средств.
По данным Верховной Рады, использование таких счетов стало частью инфраструктуры мошеннических, киберпреступных и других незаконных схем. Законопроект также предусматривает обновление уголовной ответственности за незаконные операции с платежными инструментами и соответствующие процессуальные изменения.
Читайте также: Не становитесь дропом: как защитить свой счет и куда сообщать о подозрительных вакансиях
Мотив имеет значение
В то же время сам факт передачи карты не будет означать автоматическую уголовную ответственность по новой статье: предложенная норма касается действий, целью которых является совершение мошенничества или иного преступления.
Законопроект должен приблизить украинское законодательство к требованиям директивы ЕС по борьбе с мошенничеством и подлогом безналичных платежных средств.
Как мы писали, Киберполиция разработала законопроект, вводящий уголовную ответственность для дропов — ЕМА