► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
По данным Госфинмониторинга, в 2025—2026 годах через счета одного из поставщиков оборонной продукции прошли десятки миллиардов гривен. Часть средств поступила от государственных заказчиков в оплату беспилотных авиационных комплексов. Еще часть средств поступала от благотворительных фондов, организаций и государственных органов.
В дальнейшем средства перечислялись группе компаний и ФЛП якобы за товары, комплектующие, услуги переработки и оборудования. В то же время, финмониторинг заявил, что эти операции носили формальный характер: за ними не выявили реального движения активов, выполненных работ или оказанных услуг. Также зафиксированы признаки завышения стоимости продукции.
Читайте также: Украинский бренд F-Drones заявил о 100% собственной компонентной базе для дронов
Разветвленная фиктивная сеть
По информации финансовой разведки, отдельные контрагенты уже имели проблемы с банками: финансовые учреждения неоднократно прекращали с ними деловые отношения из-за подозрений в фиктивном предпринимательстве и транзите средств.
Госфинмониторинг передал собранные материалы правоохранительным органам. Это означает, что речь идет об обнаруженных подозрительных операциях и признаках возможных нарушений, а окончательные выводы об ответственности должны сделать правоохранители и суд.
Как мы сообщали, ЕС перечислил Украине €3,3 млрд на ракеты и дроны: детали нового транша