► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Ограничения распространяются на использование сайта money24.kiev.ua, марок MONEY24/7, брендированных Telegram-каналов и ботов и других информационных ресурсов сервиса.
Что обнаружил Нацбанк
В ходе надзорных мероприятий НБУ установил, что под брендом MONEY24/7 фактически производились операции, имеющие признаки финансовых услуг. Речь идет о торговле валютными ценностями в наличной форме, привлечении средств и подлежащих возврату банковских металлов, а также о переводе средств без открытия счета.
Регулятор также зафиксировал агрессивную рекламу сервисов и отсутствие у большинства компаний соответствующих лицензий НБУ.
Отдельно Нацбанк установил юридические и экономические связи между компаниями и сервисами, работавшими под брендом MONEY24/7.
Регулятор признал, что подобная деятельность имеет признаки предоставления финансовых и платежных услуг без необходимой авторизации, лицензии или регистрации. Поэтому соответствующим лицам запретили продолжать подобную деятельность через сайт, брендированные отделения, торговые марки, Telegram-боты и другие ресурсы MONEY24/7.
В то же время, запрет не распространяется на ООО «ФУ «ГГЛА» в части торговли валютными ценностями в наличной форме, которую компания осуществляет на основании действующей лицензии.
Решение НБУ принято на основании законов Украины «О финансовых услугах и финансовых компаниях», «О платежных услугах» и «О валюте и валютных операциях»
Напомним
Как сообщал Минфин, журналисты-расследователи проекта Bihus.Info разоблачили популярную сеть пунктов обмена валют Money 24/7 в создании масштабной финансовой пирамиды.
Владелец бизнеса Андрей Смирнов признал огромные долги и использование средств новых клиентов для выплат предыдущим. Общая сумма ущерба пострадавшим гражданам уже достигла около 10 миллионов долларов.