► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Кто получили самые большие штрафы
Наибольший штраф получил банк «Украинский капитал» — 40,545 млн грн. Регулятор установил нарушение требований организации и проведения первичного финансового мониторинга, в частности ненадлежащего применения риск-ориентированного подхода, проверки клиентов и ведения внутренних документов.
Кроме того, банк оштрафовали еще на 2 млн грн за ненадлежащее осуществление валютного надзора, в частности, из-за недостаточного анализа и проверки документов относительно валютных операций и невыявления их индикаторов.
Райффайзен Банк получил штраф в размере 16,1 млн грн. Среди выявленных нарушений — ненадлежащая проверка клиентов, применение риск-ориентированного подхода, управление рисками и несвоевременные сообщения об отдельных пороговых финансовых операциях.
Среди небанковских финансовых учреждений наибольшие штрафы получили:
- ООО «ФК «Гроувэй» — 799 тыс. грн,
- ООО «ФК «Кредитплюс» — 595 тыс. грн,
- ООО «ФК «Форвард Финанс» — 459 тыс. грн,
- ООО «ФК «Роял Финанс 1» — 391 тыс. грн.
Еще две финансовые компании — «Финетика» и «Мега Финанс» — оштрафовали на 51 тыс. грн каждую. ООО «Дживвайп Финанс», ООО «ФК «Мани Репаблик» получили штрафы по 17 тыс. грн за ошибки в статистической отчетности о валютных операциях.
Кроме штрафов, НБУ применил к ряду учреждений письменные оговорки за нарушение требований финансового мониторинга и непредставление или ненадлежащее представление отчетности.
Напомним
«Минфин» писал, что в июне 2026 года Нацбанк оштрафовал Укрпшту на 2,5 млн грн за выявленные нарушения требований законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке, и законодательства о защите прав потребителей во время предоставления услуг на платежном рынке.