► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
По информации депутата из источников, осведомленных о ходе переговоров между Украиной, Еврокомиссией и Всемирным банком, индикатор 4.9 будет расширен. Ранее он предполагал только создание реестра банковских счетов. Теперь к требованиям прилагается еще реестр бенефициарных владельцев трастов (структур, из-за которых нередко скрывают деньги или имущество), а также более широкий перечень директив ЕС по противодействию отмыванию средств.
Отдельный индикатор 4.10 ужесточает требования: теперь недостаточно просто создать реестры. Дополнительно еще предстоит обеспечить доступ к ним для органов финансового контроля.
«Если мы не воспользуемся окном возможностей сейчас, в дальнейшем могут появляться новые требования к присоединению, а условия будут все строже», — предупреждает Василевская-Смаглюк.
Но есть и непосредственный денежный риск. Имплементация законодательных изменений, необходимых для присоединения к SEPA, связана с траншами финансирования от ЕС. Если реформы не будут выполнены вовремя, последующие выплаты могут задержаться.
Читайте также: Ukraine Facility: Совет ЕС одобрил выплату 2,8 миллиарда евро для Украины