► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Схемы обогащения включали сокрытие элитных активов: должностные лица не указывали в отчетности квартиры, дома, земельные участки, значительные суммы наличных денег и автомобили, регистрировавшиеся на близких родственников. В других случаях должностные лица официально вносили имущество в декларации, однако его стоимость существенно превышала их легальные доходы.
В рамках уголовных производств оперативники Департамента стратегических расследований (ДСР) Нацполиции, следственные подразделения и прокуратуры в сфере обороны провели масштабную спецоперацию по всей Украине. Правоохранители одновременно провели 58 обысков по местам жительства фигурантов и их транспортных средств в 16 регионах страны.
Читайте также: Махинации на здоровье: Нацполиция раскрыла схему хищения сотен миллионов бюджетных средств
Во время обысков правоохранители изъяли:
- элитные автомобили, среди которых Mercedes-Benz GLE 300D 2025 выпуска рыночной стоимостью свыше $100 тысяч;
- значительные суммы наличных денег в национальной и иностранной валюте;
- медицинскую документацию, выписки и готовые документы ВЛК 36 пациентов;
- различные договоры и чеки о переводе наличных или оплате товаров, суммы в которых колеблются от 600 тысяч грн до более чем 1 млн грн.
В Нацполиции отмечают, что изъятые финансовые документы могут свидетельствовать о дальнейшей легализации (отмывании) средств, полученных незаконным путем. Все выявленные факты проверяются в рамках открытых уголовных производств.