► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Цена ошибки: 2 миллиарда долларов и репутация
История, которая едва не уничтожила репутацию банковского гиганта, охватывает период с 2008 по 2017 год. Расследование выявило, что через эстонский филиал Danske Bank проходили колоссальные потоки сомнительного капитала, преимущественно из России, которые впоследствии легализовывались через финансовую систему США.
В 2022 году банк пошел на сделку со следствием, признав свою вину в мошенничестве и ненадлежащем контроле за клиентами. В рамках этой сделки Danske Bank выплатил штраф в размере 2 миллиардов долларов для закрытия дела. Ключевым условием соглашения был трехлетний мониторинг деятельности банка со стороны американских органов юстиции, который завершился 13 декабря 2025 года.
«Историческое значение»: позиция руководства
Генеральный директор Danske Bank Карстен Эгерис подтвердил завершение всех формальных процедур с регуляторами США. По его словам, этот период стал поворотным моментом для учреждения.
«Эти события имели историческое значение для Danske Bank, глубоко повлияли на организацию и трансформировали корпоративную культуру банка», — отметил Эгерис.
Руководитель банка заверил инвесторов и клиентов в том, что система контроля была коренным образом изменена. Он подчеркнул, что банк сделает все возможное, чтобы подобным практикам не было места в учреждении «ни сегодня, ни в будущем».