► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Доллары из «ниоткуда»
По словам Абакумова, это уже второй случай в практике бюро, когда фигуранты дела оперируют крупными суммами наличных в банковских упаковках ФРС США, однако отследить их путь в Украину невозможно.
«Мы второй раз сталкиваемся с такой большой суммой средств, которые приехали в Украину в упаковке Федерального резервного банка США. И второй раз мы, пожалуй, будем иметь ситуацию, что никто не сможет нам ответить, как они попали в Украину», — отметил детектив.
В деле «Мидас» речь идет об обнаруженных около $4 миллионов так называемых «белых» долларов (старого образца). Несмотря на наличие оригинальной упаковки, правоохранители не могут определить, какой именно банк ввез эти деньги, поскольку в Украине отсутствует единый реестр учета серийных номеров пачек или штрих-кодов.
Предложение НАБУ и реакция Нацбанка
Абакумов предложил Верховной Раде и Национальному банку (НБУ) ввести специальную форму учета, которая бы фиксировала ввоз таких сумм наличных и их конечных покупателей. «Это будет большим вкладом в недопущение таких ситуаций», — подчеркнул он.
Председатель ВСК, народный депутат Ярослав Железняк, подтвердил готовность парламента рассмотреть эту инициативу. Заместитель председателя НБУ Дмитрий Олейник также поблагодарил за предложение и пообещал его изучить.
Как сейчас завозят валюту
Представитель Нацбанка пояснил, что в настоящее время импортом наличных долларов и евро в Украину занимаются 8 банков. Часть валюты они используют для собственных нужд, остальную — продают другим банкам и финансовым учреждениям.
«В Украину импортируются миллиарды долларов, и выделить какой-то отдельный миллион без наличия системы регистрации невозможно», — констатировал Олийнык.
Он добавил, что НБУ уже начал собирать информацию по системе для обобщения данных о том, как банки торгуют валютой между собой, но из-за огромных объемов операций отследить конкретную партию наличных крайне сложно.