► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Что известно
По данным ведомства, компании использовались в качестве подставных для обхода санкций, перевода сотен миллионов долларов через офшорные счета и финансирования связанных с IRGC-QF террористических группировок.
«Иранский режим в значительной степени опирается на теневую банковскую систему для финансирования своих дестабилизирующих программ в области ядерного и ракетного оружия», — заявил министр финансов США Скотт Бессент.
В санкционный список вошли, в частности, турецкая Pulcular Enerji, гонконгские Amito Trading, Cetto International, Future Resource Trading, Moon Imp & Exp Co., Queens Ring, Radix Trade, Mist Trading Co., а также эмиратская Bright Spot Goods Wholesalers. Все они, по версии OFAC, помогали IRGC-QF в продаже нефти, переводе средств и использовании подставных структур.
Санкции предусматривают блокировку активов на территории США и запрет на проведение любых операций с участием американских лиц. Это уже второй раунд ограничений, касающихся «теневой банковской» инфраструктуры Ирана с момента усиления давления на Тегеран.