► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Как установило расследование, фигуранты незаконно присвоили контрольный пакет акций госпредприятия, а затем продали его за $650 млн.
Согласно материалам производства задержанный до начала полномасштабной войны помог своему отцу Вячеславу Богуслаеву присвоить акции предприятия, а затем продать их третьим лицам.
Для реализации сделки в то время руководитель «Мотор Сичи» организовал инвентаризацию активов компании, в результате чего искусственно снизил стоимость ее акций.
Затем он приобрел 65% ценных бумаг по существенно сниженной цене и впоследствии передал большую их часть в пользу шести оффшорных структур, которыми владеет его сын.
Чтобы легализовать украденные активы, злоумышленники продали их зарубежным компаниям, а полученную прибыль использовали для приобретения элитной недвижимости на территории ЕС.
В ходе международного расследования проведены одновременные обыски по месту жительства задержанного на прибрежной вилле в Монако и в помещениях аффилированных лиц в Запорожье.
Читайте также: «Мотор Сич» продавала авиационные двигатели подсанкционным иранским компаниям — «Схемы»
Следователи Службы безопасности сообщили сыну экспрезидента Мотор Сичи о подозрении по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой в особо крупном размере).
Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Также новое подозрение получил эксочельщик Мотор Сичи, который находится под стражей по обвинению в сотрудничестве с РФ. Его преступления дополнительно квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах организованной группой);
- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (организация, легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой в особо крупном размере).
Напомним
В октябре 2022 года СБУ задержала Богуслаева из-за обвинений в государственной измене. Также был задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Им сообщили о подозрении в коллаборационизме и пособничестве стране-агрессору.
«Минфин» также писал, что Шевченковский районный суд Киева избрал президенту АО «Мотор Сич» Вячеславу Богуслаеву меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.