► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Что известно
Государственное бюро расследований (ДБР) сообщило шести лицам о подозрении в растрате недвижимого имущества одного из банков и подлоге и использовании поддельных документов и печати банка (ст. 191, ст. 358, ст. 209 УК Украины).
Речь идет о бывшем директоре отделения банка, частном нотариусе и трех представителях компаний-нерезидентов, они задержаны, сейчас решается вопрос об избрании им мер, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Место нахождения еще одного подозреваемого пока не установлено, отмечается в сообщении.
Подробности
Обстоятельства дела свидетельствуют, что речь идет о харьковском «Мегабанке», признанном неплатежеспособным в июне 2022 года.
По данным следствия, в январе 2022 года, неустановленные в настоящее время лица, привлекли частного нотариуса и одного из подозреваемых и организовали подлог доверенностей от имени учредителей компаний-нерезидентов, связанных с рф.
«Достоверно зная, что банк является проблемным, подозреваемые использовали эти поддельные документы и организовали заключение ряда мнимых ипотечных и других договоров под видом привлечения 12 млн евро к капиталу банка», — отмечается в сообщении.