Подробности
Прокуроры Офиса Генерального прокурора в суде поддерживают публичное обвинение в уголовных производствах в отношении экс-владельца банка по фактам уклонения от уплаты налогов и завладения имуществом в особо крупных размерах (ст. 212, 191 УК Украины).
В одном из производств установлено, что в феврале 2015 года обвиняемый, получив средства в сумме 153,5 млн грн от компании нерезидента, не задекларировал полученную прибыль и уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц и военный сбор более чем на 33 млн грн.
Читайте: Суд отказал бывшему владельцу Дельта Банка списать 85% долга
На подготовительные судебные заседания банкир ни разу не явился. За ходатайство прокурора судом принималось решение о поводе, который не выполнялся из-за отсутствия обвиняемого по месту жительства.
В октябре 2024 года судом удовлетворено ходатайство прокурора и экс-владельца банка объявлено в международный розыск, а судебное производство остановлено. В другом уголовном производстве, которое находится на рассмотрении в суде в результате уклонения обвиняемого от явки в суд, он также объявлен в розыск.
Читайте: Находящегося за рубежом экс-владельца «Дельта Банка» объявили в розыск
В настоящее время принимаются меры, предусмотренные уголовным процессуальным законодательством с целью установления местонахождения обвиняемого через Интерпол.
Напомним
В судах находятся хозяйственные иски:
- на 22,86 млрд грн, где Лагун в качестве председателя наблюдательного совета АО «Дельта Банк» и топ-менеджмента банка;
- на 791,2 млн грн ответчиком, в которой выступает Лагун как председатель наблюдательного совета банка.
В июле 2023 года правоохранители завершили досудебное расследование по делу о присвоении более 250 млн грн владельцем и председателем наблюдательного совета «Дельта Банка» Николаем Лагуном и его сообщниками, обвинительный акт направили в суд.