► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Директива требует, чтобы каждая финансовая операция, связанная с россией, независимо от ее размера, рассматривалась как операция с высоким уровнем риска, и устанавливает соответствующие усиленные обязательства по надлежащей проверке, мониторингу и ведению учета таких финансовых операций.
Она применяется ко всем транзакциям, происходящим из россии или предназначенным для россии, и распространяется на переводы с использованием национальной и виртуальной валюты.
Читайте также: Канада ввела дополнительный запрет на импорт российских алмазов
Требования директивы
В то же время подразделение финансовой разведки в Канаде (FINTRAC) издало соответствующие Инструкции, объясняющие требования директивы. Так, финансовые операции, происходящие из россии или предназначенные для россии, могут включать, но не ограничиваться:
- электронными переводами средств, денежными переводами или другими переводами, включающими русский адрес отправления или назначения;
- деятельностью представителей правительства россии (например, операции на банковском счету посольства россии в Канаде);
- получение российских рублей в качестве депозита на счет или для транзакции с виртуальной валютой;
- проведением операции по обмену иностранной валюты или виртуальной валюты, включающей российские рубли.