► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
По данным издания, что Кузьмичева задержала французская полиция из-за обвинений в отмывании средств и налоговом мошенничестве. Через два дня заключение под стражей российский олигарх представил перед следователем судьей финансового отдела парижского суда.
Несмотря на запрос прокуратуры о заключении его под стражу, Кузьмичев вышел из суда свободным с обязательством уплатить залог в размере 8 млн евро. При этом ему запретили покидать территорию Франции.
Также французская полиция провела обыски на вилле в Сен-Тропе, где проживал Кузьмичев, и в его личной гостинице в Париже. В этих операциях были вовлечены сорок полицейских из Raid и BRI, отвечавших за безопасность помещений.
Издание со ссылкой на собственные источники утверждает, что расследование против Кузьмичева началось в феврале 2023 года.
«Подозреваемое мошенничество связано с владением имуществом во Франции и незадекларированными доходами», — сообщил Le Monde источник в судебной системе.
Эта версия была подкреплена отчетом Tracfin, подразделения финансовой разведки Берси, летом 2022 года.
Напомним
«Минфин» писал, что суд во Франции в понедельник распорядился заключить под стражу российского олигарха Алексея Кузьмичева, находящегося под санкциями ЕС с начала полномасштабной войны РФ против Украины.
Алексей Кузьмичев находится в европейских санкционных списках с марта 2022 года.
Кроме того, ЕС называет Кузьмичева близким к российскому президенту, учитывая, как путин оказал поддержку инвестиционным планам Альфа-групп за лояльность к власти Кремля.
По данным журнала Forbes, состояние Кузьмичева составляет почти $6,5 млрд.
Приглашаем на самую большую конференцию по инвестициям от Минфина — Жить на проценты.
Это уникальный шанс узнать о тайнах инвестиций от экспертов: самые актуальные стратегии, практические советы и возможность пополнить свой инвестиционный арсенал.
Простыми словами о важном! Присоединяйся к нам по этой ссылке !