►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Что известно
В 4 регионах прекращена деятельность сети подпольных конвертационных центров, через каждый из которых ежемесячно проходило более одного миллиона долларов США.
Дельцы пользовались подсанкционными российскими системами переводов Юmoney, Webmoney и криптовалютой.
Они оказывали услуги вывода с территории России российского рубля из-за его конвертации в криптовалюту и обналичивания в гривну.
Основными клиентами злоумышленников были хакеры и представители коммерческих структур, проводивших теневые товарообменные и финансовые операции со страной-агрессором.
Обналичку криптовалюты осуществляли в подпольных конвертцентрах, которые действовали как пункты обмена валют в Киеве, Харькове, Ровно и Сумах.
В ходе обысков по адресам проживания и работы фигурантов обнаружено:
- почти 60 млн в гривневом эквиваленте;
- оборудование, которое дельцы использовали в незаконной деятельности.
В настоящее время один из участников сделки сообщен о подозрении по ст. 200 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления).
Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению к ответственности других участников незаконной деятельности.