► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
«В соответствии с решением судьи, все шесть подозреваемых должны находиться в СИЗО с альтернативой внесения залога», — говорится в сообщении.
Организатор сделок должен внести 60 млн, остальные — от 2 до 40 млн грн.
В ДБР отметили, что подозреваемые пытались избежать контактов со следствием и скрывались, но были задержаны и доставлены в суд под конвоем.
Сотрудники ДБР во взаимодействии с СБУ и Офисом Генерального прокурора в конце июня сообщили о подозрении руководству правления ЧАО «Полтавский ГОК», начальникам отделов, по которым осуществляли финансовые соглашения предприятия, а также руководству фирмы-прокладки, по которой происходили махинации.
Читайте также: Швейцария арестовала $113 миллионов на счетах компаний Жеваго
Следствие установило, что должностные лица противоправно завладели почти 400 млн. грн. от добычи и последующей реализации полезных ископаемых государственного значения без соответствующих разрешений.
В частности, без соответствующих разрешений продавали щебеночное сырье, которое производилось из отходов, добытых в карьере полезных ископаемых.
Наличные от продажи выводились через конвертцентры и распределялись между участниками преступной группы.
Решается вопрос применения указанным лицам меры пресечения. Следователи ДБР инициируют меру пресечения в виде содержания под стражей. Максимальное наказание по этим статьям — до 15 лет заключения с конфискацией имущества.