► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Установлено, что Верховский входит в ближайшее оцепление кремля и является одним из крупнейших финансовых «доноров» войны против Украины.
Рыболовный промысел российского бизнесмена позволяет ему регулярно перечислять миллиардные суммы в бюджет России.
Арестованный траулер является составной частью торгового «флота» олигарха.
Еще до полномасштабного вторжения российский траулер достраивался на судостроительном заводе в Николаеве.
Читайте также: СБУ арестовала газ компаний Новинского на 144 миллиона
Обход санкций
Для обхода санкций бенефициарный владелец судна оформил его на одну из подконтрольных компаний в Приморском крае России.
Однако сотрудники СБУ разоблачили сделку и заблокировали российский траулер.
Судно передано в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Николаевской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.