► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
По данным следствия, имущество банка было незаконно выведено из управления Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
«Во время военных действий на Харьковщине граждане попытались переоформить и перерегистрировать право собственности банка на недвижимость. При этом новыми хозяевами стали иностранные компании, фактическими бенефициарными владельцами которых являются граждане государства-агрессора. Эти компании-нерезиденты находятся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины «, — говорится в сообщении.
Следует отметить, что название банка не разглашается, но судя по фото, которое обнародовало Государственное бюро расследований, речь идет о Мегабанке.
Читайте также: Суд арестовал «скрытые» активы супруги Медведчука на более 440 миллионов гривен
Незаконную сделку обнаружили в рамках досудебного расследования нецелевого использования и завладения средствами, выделенными иностранными партнерами этому коммерческому банку под гарантии правительства.
Арестованное имущество будет возвращено Фонду гарантирования. Решается вопрос о привлечении виновных к ответственности.