► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Что известно
По данным следствия, должностными лицами ПАО «Диамантбанк» систематически заключались заведомо убыточные соглашения по приобретению или продаже иностранной валюты с другим финансовым учреждением.
«В результате этого банку нанесен ущерб в особо крупном размере. В дальнейшем Фондом гарантирования вкладов физических лиц в учреждении введена временная администрация и начата процедура ликвидации», — говорится в сообщении.
Экспертиза показала нанесение убытков банку, находящемуся в государственном управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, более чем на 25 млн грн.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения. Также идет комплекс следователей и других процессуальных действий, устанавливаются все лица, причастные к преступной деятельности.
Читайте также: Экс-глава правления Диамантбанка подозревается в растрате 20 миллионов
Напомним
В июне 2017 года начат процесс ликвидации ПАО «Диамантбанк» и введена временная администрация, возложенная на Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
Одним из оснований отнесения банка к неплатежеспособным была несостоятельность банка делать обязательства перед вкладчиками и другими кредиторами.
В свою очередь, неспособность выполнять свои обязательства перед кредиторами происходит вследствие заключения сделок на невыгодных и рисковых условиях.
Читайте также: Почему Диамантбанк признали неплатежеспособным — позиция руководства