►Подписывайтесь на страницу «Минфина» на фейсбуке: главные финансовые новости
Отмывание доходов
В течение 9 месяцев этого года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 933 материала (из них 612 обобщенных материалов и 321 дополнительный обобщенный материал).
«В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного УКУ, составляет 81,9 млрд гривен», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ведомство особое внимание уделяет расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищению и присвоению государственных средств и имущества.
Читайте также: Госфинмониторинг за год выявил подозрительных операций на 92 миллиарда
«Так, в течение 9 месяцев 2021 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 129 материалов (34 обобщенных материала и 95 дополнительных обобщенных материалов)», — добавили в правительстве.
В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением другого преступления, определенного УКУ, составляет 7,9 млрд гривен.