Что стало причиной
Основанием для лишения лицензии стало непредоставление на запросы Нацбанка письменных объяснений, необходимых для мониторинга в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов и финансирования терроризма, объяснили в НБУ.
► Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Предыстория
Как пишет Finbalance, на данном этапе «Триолан.Мани» оспаривает в судах наложенный на нее в 2019 году штраф в 3,7 млрд грн ГФС.
Согласно судебным материалам, «Триолан.Мани» проводила денежные переводы в нацвалюте через программно-технические комплексы самообслуживания (ПТКС) без регистратора расчетных операций (РРО). В период 2016—2019 годов объем подобных операций составил 738 млн грн.
Читайте также: Финкомпании, которые скрыли от НБУ информацию о владельцах (список)
Последнее судебное решение в данном споре было принято 14 июля 2021 года: Верховный суд частично удовлетворил требование «Триолан.Мани» и вернул дело на рассмотрение суду первой инстанции.
Также, в июне текущего года хозсуд Киева открыл производство о банкротстве «Триолан.Мани».
В госреестре юрлиц учредителями «Триолан.Мани» указаны Сергей Мищенко и Светлана Остапенко. Эта компания связана с телекоммуникационным провайдером Triolan.