Отмывание доходов

С начала года служба направила в правоохранительные органы 288 материалов в рамках мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, составляет 22,4 млрд грн.

Коррупция

В том числе Госфинмониторингом в первом квартале направлено правоохранителям 43 материала в рамках расследования фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества, они содержат информацию об операциях на общую сумму 1,3 млрд гривен.

Читайте также: Госфинмониторинг за год выявил подозрительных операций на 92 миллиарда

Финансирование терроризма

Кроме того, в первом квартале Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы22 материала относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма или призывами к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменению границ Украины.

Ранее сообщалось

  • Верховная Рада 6 декабря 2019 года приняла закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

  • Воплощение норм закона обеспечивает в частности, увеличение суммы финансовых операций, которые подлежат обязательному финмониторингу (со 150 тыс. грн до 400 тыс. грн) с одновременным уменьшением количества признаков таких операций (с 17 до 4).