Средства, уплаченные МТБ Банком в качестве штраф, Национальный банк вернул финучреждению в добровольном порядке.
Читайте также: НБУ обжаловал отмену штрафа, наложенного на МТБ Банк
Предыстория
В апреле 2019 года банковский регулятор принял решение о применении к МТБ банку мер воздействия в виде штрафа в размере 4,35 млн грн. Основанием для принятия такого решения было установление Нацбанком факта совершения финучреждением рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
Регулятор выявил факты проведения в период с 21 февраля 2018 года по 13 апреля 2018 года семью юридическими лицами — клиентами банка финансовых операций по перечислению безналичных средств в сумме около 1,18 млрд грн на счета другого банка. Затем инкассаторы этого банка доставляли денежные средства наличными в подразделения указанных юрлиц.
Характер таких финансовых операций, отмечают в НБУ, дал основания полагать, что они могут быть связаны, в частности, с легализацией криминальных доходов, конвертацией безналичных средств в наличность.
Читайте также: НБУ оштрафовал МТБ Банк за нарушение финансового мониторинга
По результатам анализа договоров, которые были получены банком уже после проведения финансовых операций, финмониторинг НБУ установил, что они были идентичными по содержанию и имели идентичные условия. Также отдельные участники финансовых операций и некоторые юридические лица, которые выступали стороной в договорах, фигурировали в уголовных делах.
Хотите знать о финансах и инвестициях больше? Следите за эксклюзивными материалами «Минфина» в телеграмм-канале.