Хроники дела
Еще в 2017 году Верховный Суд вынес решение о взыскании указанной задолженности с Николая Лагуна в качестве поручителя Дельта Банка перед Ощадбанком по договорам о корсчете. Согласно судебным материалам, госисполнитель отмечал, что должник «уклоняется от исполнения судебного решения, а также совершает действия, затрудняющие и делающие невозможным его выполнение».
Ощадбанк заметил, что за должником зарегистрировано недвижимое имущество, принадлежащее ему на праве собственности, но все это имущество находится в ипотеке НБУ, Укрэксимбанка, Укрсоцбанка.
В 2019 году Печерский райсуд г. Киева по требованию Ощадбанка наложил арест на автомобиль Porsche (2004 года выпуска), который Лагун продал для третьего лица.
Уже в марте 2020 года Хозсуд г. Киева отказался удовлетворить иск экс-банкира в Ощадбанк о признании недействительным договора поручительства по долговым обязательствам Дельта Банка перед Ощадбанком. Свой иск Лагун обосновывал тем, что договор поручительства был заключен «под влиянием тяжелых для него обстоятельств и на крайне невыгодных условиях».
В то же время Ощадбанк тогда констатировал, что с момента принятия судом решения о взыскании с поручителя задолженности «не поступило никаких средств в счет погашения долга».
Мнение ФГВФЛ
Ранее ФГВФЛ оценивал возможные потери кредиторов Дельта Банка «в результате доведения его до банкротства» на сумму не менее 24,5 млрд грн. При этом ФГВФЛ заявлял, что рыночная стоимость активов Дельта Банка была определена независимыми оценщиком на уровне 27,4 млрд грн, или 30% от суммы, указанной «на бумаге» по состоянию
На 01.10.2020 вкладчикам Дельта Банка в пределах гарантийной суммы были выплачены компенсации на 15,9 млрд грн (97% запланированных выплат).
В августе 2020 года Нацполиция сообщила, что ее следователи «разоблачили акционера и владельца АО „Дельта Банк“ в неуплате налога». «Фигурант получил иностранный доход в сумме более 150 млн грн. Однако обязательных платежей, предусмотренных законом, в государственный бюджет не оплатил».
Читайте также: ФГВФЛ продал главный офис Дельта Банка вдвое ниже стартовой цены
В целом экс-банкир нанес только государству ущерб на сумму свыше 30 млн грн.
Следователи сообщили владельцу банка о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, то есть в умышленном уклонении от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).
В настоящее время досудебное расследование продолжается, полицейские принимают меры по избранию меры пресечения и наложения ареста на имущество", — говорилось в сообщении Нацполиции.
Читайте также: Суд не стал рассматривать иск ФГВФЛ к экс-топам Дельта Банка на 20 миллиардов
Предыстория
В 2015 году крупнейшими акционерами Дельта Банка были Николай Лагун (70,61% акций) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%).
Дельта Банк признан неплатежеспособным 2 марта 2015 года, тогда же в банк была введена временная администрация.
В октябре 2015 года у Дельта Банка отозвали банковскую лицензию и начали процедуру ликвидации, а в апреле 2016 года Фонд гарантирования вкладов объявил о непосредственной продаже имущества банка.
По данным ФГВФЛ, за 2012−2013 годы из банка вывели около 4,5 млрд грн.
18 июля 2019 года Фонд гарантирования вкладов подал иск против Лагуна, его имущество было арестовано.
В июне текущего года ФГВФЛ анонсировал заключительную серию аукционов по продаже имущества Дельта Банка. Пул активов оценили в 64 млрд грн.
31 августа 2020 года ФГВФЛ продал пул активов банка за 46,1 млн грн.
В августе бывшему владельцу Дельта Банка сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов.
В Украине Николаю Лагуну принадлежали Дельта Банк, Омега Банк, Астра Банк и Кредитпромбанк, а также белорусский Дельта Банк. Все они находятся в состоянии ликвидации, за исключением Астра Банка, который был продан Фондом гарантирования вкладов новому собственнику.