Как действовали мошенники

Оперативники спецслужбы установили, что схему организовали трое граждан одной из стран Ближнего Востока.

«По их указанию, в центре столицы было создано три колл-центра. Операторы якобы от имени известной инвестиционной компании звонили клиентам и предлагали инвестировать деньги в акции известных компаний на международных фондовых биржах», — говорится в сообщении.

По данным СБУ, после того как клиент перечислял злоумышленникам деньги через электронные платежные системы, ему создавали «персональный кабинет», в котором демонстрировали постоянный рост акций в цене и предлагали увеличить инвестиции.

Читайте также: Фондовый регулятор и YouControl объединились против мошенничества

«Злоумышленники также с помощью специально разработанного программного обеспечения имитировали для инвесторов трансляцию электронной торговли на международных биржах. После решения клиента получить свои деньги, дельцы сообщали ему о банкротстве компании», — доложили в СБУ.

Как выяснили в спецслужбе, для создания этого веб-ресурса организаторы использовали элементы оборудования для онлайн игрового бизнеса, запрещенного в Украине.

Читайте также: Схема на 2,8 миллиарда. СБУ разоблачила мошенников на рынке ценных бумаг

Сколько успели присвоить

По информации спецслужбы, злоумышленники действовали в течение нескольких лет и успели присвоить деньги нескольких тысяч граждан. Суммы «инвестиций» колебались от $1 до $5000 c каждого клиента.

Как отмечается, деньги, полученные от противоправной деятельности, дельцы легализовали через анонимные криптокошельки.

Читайте также: Количество пользователей криптовалют увеличилось за год на 189% — исследование

Также установлено, что работу колл-центров без официального трудоустройства обеспечивали более 200 студентов, иностранцев из стран Ближнего Востока и Африки, среди которых были нелегальные мигранты.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех лиц, причастных к сделке, и суммы убытков, нанесенных государственному бюджету.

Ранее сообщалось

  • Пятеро жителей Херсонской области под видом работников банка узнавали персональные данные граждан Восточной Европы и отправляли им ссылку с «вирусом», после чего опустошали их банковские карты.