В Офисе генпрокурора не уточняют, о какой именно финансовой пирамиде идет речь.
Но скорее всего, говорится о «заблокированной» на прошлой неделе СБУ сети магазинов B2B Jewelry, сертификаты которой были зафиксированы на фото с проведения операции спецслужбы.
По данным следствия, к организации финансовой пирамиды причастны более 20 человек и задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.
Читайте также: Основатель B2B jewelry: Сеть работает в нормальном режиме. Юристы готовят иски о компенсации морального ущерба
«Участниками преступной схемы осуществлялся сбор денег с граждан, в том числе с использованием банковских счетов благотворительной организации, с целью якобы инвестирования в нефинансовое учреждение для получения надпроцентов», – отметили в ведомстве.
В Офисе также добавили, что за время функционирования финансовой пирамиды организаторы, за счет вкладчиков купили остров в Днепровском каскаде с недвижимостью, приобрели 18 элитных внедорожников и другое имущество, ориентировочной стоимостью более $250 млн. Об этом раньше также сообщала СБУ.
Читайте также: Украинцы «подарили» организаторам финансовых пирамид свыше $1 млрд
По результатам проведенных 48 обысков в Киевской, Винницкой областях и в Одессе, изъята компьютерная и мобильная техника, подарочные сертификаты, документы о деятельности проекта, а также другие предметы.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Читайте также:СМИ: В Украине рухнула финансовая пирамида (видео)
Предыстория
27 августа Служба безопасности Украины заблокировала деятельность финансовой пирамиды B2B jewelry, вкладчиками которой стали более 600 тысяч граждан, а объем присвоенных средств составляет около $250 миллионов.
27 августа в рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе.
Судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.
Ранее Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины предупредила украинцев о возможной мошеннической деятельности проекта Exlimited и призвала не инвестировать в него.
Читайте также: 10 признаков фиктивности инвестиционного проекта
В начале мая НКЦБФР заявила, что считает проект B2B Jewelry, который предлагает украинцам вкладывать средства в инвестиционные сертификаты и продает ювелирную продукцию, способом незаконного завладения денежными средствами. Комиссия обратилась к правоохранителям.