Что известно о махинациях
«Налоговая милиция разоблачила схему уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей при незаконном перемещении на таможенную территорию Украины из Турции, США, Китая и стран Евросоюза товаров коммерческого назначения под видом международных экспресс-отправлений», — говорится в сообщении.
В ходе следствия установлено, что должностные лица двух экспресс-перевозчиков Киева предоставляли в таможенные органы документы, которые содержали ложные сведения о несуществующих получателях международных экспресс-отправлений.
Читайте также: Глава Налоговой рассказал, откуда взялись 40 миллиардов «скрученного» НДС
Кроме того, упомянутые лица декларировали недостоверные сведения кодов товара, не превышающие 100 евро.
Размер ущерба
В результате таких действий за период 2019-2020 годов состоялось уклонения от уплаты налогов на сумму более 27 млн гривен.
Во время проведения обысков обнаружены и изъяты первичные финансово-хозяйственные документы, денежные средства на сумму свыше 1,3 млн гривен, а также более 1,3 тыс. почтовых отправлений. Согласно товаросопроводительным документам, стоимость этих посылок не превышала 100 евро.
Читайте также: На таможне рассказали, какие товары чаще всего пытаются провезти контрабандой
Однако фактически в ходе проведения обысков установлено, что товар, который находится в данных почтовых отправлениях не соответствует заявленной сумме, а составляет более $300 тыс.