Согласно новому закону о финмониторинге, владельцы электронных кошельков должны быть идентифицированы. Для этого им предоставляется время до конца 2020 года.
«Процедура идентификации будет упрощенной. Чтобы ее пройти, обычно достаточно паспорта и идентификационного кода», – отметил Алексей Шабан.
Читайте также: Электронные деньги и «черные» зарплаты попали под усиленный контроль
Он также подчеркнул, что отдельных требований к мобильным операторам закон не устанавливает.
С 28 апреля для владельцев электронных кошельков в вопросах расчетов, переводов, оплаты каких-либо сервисов или контента ничего не меняется. Просто включаются 8 месяцев, когда надо будет пройти идентификацию», – напомнил представитель НБУ.
Правила проверки клиентов будут прописаны компаниями, которые предоставляют сервис с электронных кошельков, с учетом требований закона.
Читайте также: Четыре мифа о закон о финмониторинге. Как будет на самом деле
Напомним
28 апреля 2020 года вступает в силу новый закон о финмониторинге. Отныне онлайн-платежи украинцев будут проверять тщательнее. Однако в большинстве операций внимание будет минимальным, под контроль подпадут высокорисковые сделки.