Как было ранее
Ранее такая верификация проходила, когда сумма операции превышала 15 тысяч гривен.
Теперь, проводя операцию на сумму от 5 тысяч гривен, сотрудник Новой почты будет делать копию паспорта, заверять ее у клиента и загружать в систему.
Читайте также: Четыре мифа о законе о финмониторинге. Как будет на самом деле
Каких операций это касается
Речь идет о таких услугах, как оплата доставки, отправление или получение денежных переводов, совершение платежей и так далее. Это касается операций как в наличной форме, так и с использованием банковской платежной карты.
Читайте также: Новые правила финмониторинга: За что банки будут блокировать счета и «стучать» на клиентов
С чем связаны изменения
Эти изменения вводятся в связи со вступлением в силу 28 апреля закона №361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
По словам авторов документа, он может испортить жизнь «схемщикам», закрыв ряд законодательных пробелов.
Читайте также: Финмониторинг выявил в 1 квартале подозрительные операции на 15 миллиардов
Отныне онлайн-платежи украинцев будут проверять тщательнее. Однако к большинству операций внимание будет минимальным, под контроль подпадут высокорискованные транзакции.