Что известно
По данным следствия, сотрудница одного из столичных отделений банка «завладела деньгами клиентов сегмента „Премиум“.
Чтобы скрыть преступную деятельность, она создала фиктивные расчетные и депозитные счета, открытые в Райффайзен Банке Аваль, для временного хранения присвоенных денег, говорится в материалах дела.
В другом судебном постановлении по этому же уголовному производству — от 31 июля 2019 года — констатировалось, что менеджер отделения банка завладевала и распоряжалась деньгами клиентов.
Читайте также: В Ощадбанке прокомментировали дело о хищении 2 миллионов пенсий
Она перечисляла средства с их счетов на заранее открытые в программном обеспечении банка фиктивные карточные счета. А после — использовала эти средства для безналичных расчетов в торговой сети или снимала наличные в банкоматах.
Указано, что частью похищенных денег сотрудница банка скрывала факты предварительно совершенных краж. Она зачисляла средства на те счета, на которых в результате ее противоправной деятельности образовалась нехватка.
Читайте также: Из фонда вкладчиков Укрбуда вывели и присвоили 180 миллионов — ГБР
Убыток банка
По результатам служебной проверки, общая сумма убытков банка составляет 7,22 млн грн, 34,59 тысяч евро и $431 тысяча.
«С учетом курса валют НБУ на дату окончания проверки общая сумма убытков банка составляет 19 845 4756 грн», — говорится в постановлении суда.
Махинации в других банках
Ранее правоохранители разоблачили схему завладения 167 млн гривен экс-руководителями Вектор Банка.
По информации правоохранителей, бывший глава правления Вектор Банка совместно с главой набсовета и другими должностными лицами при помощи фиктивных фирм незаконно выводили деньги из банка под видом предоставления кредитов.