Какие нарушения выявлены
Среди выявленных нарушений порядка осуществления валютно-обменных операций существенными были следующие:
- проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;
- значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами;
- непредоставление во время проверки документов, материалов, информации на запрос уполномоченного работника НБУ.
Читайте также: НБУ планирует разрешить онлайн обмен валют во всех банках
Сколько выявлено нарушителей
Во время проведения проверок легальных пунктов обмена валют в 2019 году было выявлено 58, работавших нелегально в разных областях Украины. Информацию о них НБУ передал в правоохранительные органы.
Данные о нелегальных обменных пунктах с соответствующими фото Национальный банк размещает на официальном сайте в разделе «Незаконные пункты обмена валюты».
Читайте также: НБУ определил участников валютных интервенций. Список избранных банков
Ранее сообщалось
- Напомним, НБУ в марте 2019 года начал переоформлять генеральные лицензии на осуществление валютных операций на новые лицензии согласно закону о валюте и валютные операции.
- По итогам 2019 года украинцы купили и продали онлайн с помощью интернет-банкинга по $1 миллиарду.