К кому применили меры
-
Банк Земельный Капитал оштрафован на 2,265 млн грн «за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов», за ненадлежащую проверку клиентов (их представителей) и анализ их финансовых операций, а также непринятие мер для уменьшения рисков.
-
Окси Банк получил письменное предостережение за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу; нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов; несвоевременное представление специально уполномоченному органу информации о случаях, предусмотренных законодательством.
-
Предостережение получил Кристалбанк за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.
Ранее сообщалось
- Национальный банк Украины в ноябре оштрафовал четыре банка за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.
-
В августе Нацбанк применил меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финмониторинга еще к четырем банкам.
-
Также известно, что в сентябре Национальный банк не применял меры воздействия к банкам.