Кого оштрафовал НБУ
-
Банк ЕПБ оштрафован на 400 тысяч гривен за некачественный анализ финансовых операций своих клиентов.
-
Мегабанк — на 200 тысяч гривен за финоперацию, участником которой является лицо, связанное с терроризмом.
Читайте также: ФГВФЛ проводит аудиты всех крупных банков
-
Радабанк оштрафован на 300 тысяч гривен за некачественное изучение клиентов банка.
-
Ощадбанк - на 200 тысяч гривен за некачественное изучение клиентов банка.
Ранее сообщалось
- В августе Нацбанк применил меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финмониторинга еще к четырем банкам.
- Также известно, что в сентябре Национальный банк не применял меры воздействия к банкам.