Схема присвоения денег

  • Следствие установило, что между банком Богуслав и подконтрольной его менеджерам коммерческой структурой был заключен кредитный договор на сумму более 21,6 млн грн, а в качестве залога передано несуществующее имущество в виде промышленного оборудования.

  • Замглавы правления банка вместе с замначальника управления корпоративного бизнеса, начальником службы безопасности и другими должностными лицами банка перевели на счета подконтрольной компании 21,6 млн грн.

  • Вследствие невозврата кредитных средств коммерческой структурой и отсутствием залогового имущества, которое обеспечивало бы их возвращения, банку Богуслав был нанесен ущерб на сумму более 21,6 млн грн.

Кому вынесено подозрение

  • По результатам предварительного расследования менеджменту банка сообщено о подозрении за присвоение и растрату имущества в особо крупных размерах и за служебный подлог.

Читайте также: ФГВФЛ продлил ликвидацию банка Богуслав

  • Кроме того, сообщено о подозрении главному экономисту отдела проверок кредитными рисками Нацбанка, подписавшему акт проверки несуществующего имущества. Действия работника Нацбанка квалифицированы по статье служебный подлог.

Предыстория

  • 6 ноября 2017 года НБУ отнес банк Богуслав к категории неплатежеспособных. 1 декабря того же года финучреждение было отправлено на ликвидацию.

  • Фонд гарантирования вкладов физлиц продлил ликвидацию банка Богуслав на один год с 1 декабря 2018 года до 30 ноября 2019 года включительно.

  • В январе 2019 года ФГВФЛ заявил, что через кредитование связанных лиц из банка Богуслав было выведено более 300 млн грн.