НБУ выявил незаконные операции клиентов банков на 17 миллиардов

Нацбанк во время проверок по вопросам финансового мониторинга выявил незаконные операции на более 16,8 млрд грн и $98 млн. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Фото: stockworld.com.ua

За III квартал 2019 года Нацбанк направил Службе безопасности Украины информацию относительно 20 банков и 2 небанковских финансовых учреждений.

Результаты финмониторинга

По результатам проверок по вопросам финансового мониторинга направлено 10 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 17 банков и 2 небанковских финансовых учреждений. Речь идет о финансовых операциях на общую сумму свыше 16,8 млрд грн и 98 млн долл.

По результатам валютного надзора с целью реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью направлено 8 писем о крупномасштабных операциях клиентов 17 банков на общую сумму более 799,2 млн грн, 873,3 млн долларов, 47,6 млн евро, 48,3 млн злотых и 69,6 млн российских рублей.

Чего касалась предоставленная информация

Предоставленная правоохранителям информация в основном касалась проведения клиентами банков и небанковских финансовых учреждений финансовых операций, характер или последствия которых дают основания считать, что они могут быть связанные с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, избежанием налогообложения.

Напомним, Нацбанк во II квартале 2019 года направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 5 банков на общую сумму более 3,7 млрд грн.