Что известно
- Три банка группы — UniCredit Bank AG (Германия), UniCredit Bank Austria AG и UniCredit S.p.A. (Италия) — выплатят в общей сложности 611 млн долл. в рамках трех отдельных соглашений с OFAC.
Известно, что в период с января 2007 года по декабрь 2011 года UniCredit обработал порядка 2 тысяч платежей на сумму свыше 500 млн долл. через финансовые институты США в обход множества американских санкционных программ.
В этот период UniCredit вел долларовые счета от лица иранской государственной судоходной компании Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) и нескольких компаний, принадлежащих IRISL или аффилированных с ней. Банк управлял этими счетами таким образом, чтобы скрыть участие IRISL в сделках, осуществляемых через американских посредников.
Читайте также: Рейтинг микрофинансовых организаций Украины
Такие транзакции «являются несомненным нарушением» действовавших в одно время санкционных программ, связанных с обвинениями в распространении оружия массового поражения и терроризме.
По условиям соглашения, каждый из банков группы должен принять меры для минимизации риска повторения нарушений.
Среди других участников сделки, требующей от UniCredit выплат в размере 1,3 млрд долл., — Минюст США, Федеральная резервная система, Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк, а также офис окружного прокурора Нью-Йорка.
Ранее сообщалось, что итальянский UniCredit готовится к покупке Commerzbank.