«Стоимость активов ПУАО „Фидобанк“ при оценке оказалась почти в 5 раз ниже той, что была показана в балансовой отчетности банка: если „на бумаге“ активы стоили почти 9 млрд грн, по заключению независимых оценщиков стоимость их едва превысила 2 млрд грн», — говорится в сообщении.
По словам директора департамента расследования противоправных деяний ФГВФЛ Екатерины Мисник, одной из нетипичных махинаций был перевод «Фидобанком» в июле 2015 года на счет некой кипрской компании в Bank of New York 3,8 млн долларов в качестве роялти за использование товарного знака банка.
Также, одной из первых и самых масштабных мошеннических схем в Фидобанке стала псевдоинвестиционная деятельность вокруг приобретения его собственником в 2013 году «Эрсте Банка».
Также, якобы, для улучшения финансового состояния банк был прокредитован на 1,5 млрд грн подконтрольными факторинговыми компаниями, директорами которых были работники службы безопасности Фидобанка.