Какую информацию Нацбанк передавал правоохранителям
- По 2018 Нацбанк направил в СБУ информацию о 42 банках и 8 небанковских финучреждениях:
— по результатам проверок по вопросам мониторинга отправлено 39 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков. Речь идет о финансовых операциях на общую сумму более 67,5 млрд грн, 68,1 млн дол США, 11,8 млн євро;
— по результатам валютного контроля в целях реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью отправлено 17 писем о масштабных операциях клиентов банков на общую сумму более 839,6 млн грн., 738,4 млн дол. США, 8,8 млн євро, 57,2 млн руб.
- Также в течение 2018 года НБУ направил НАЗК семь сообщений о подозрительных финансовых операциях банковских клиентов.
Какие операции расценивались как подозрительные
- Регулятор предоставлял правоохранителям информацию о финоперациях, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, ухода от налогообложения.