Мероприятие проводится при участии руководства и ведущих экспертов ДФС Украины, НБУ, Генеральной прокуратуры и Нацполиции. Генеральный партнер мероприятия — Ассоциация участников валютного рынка, партнеры — «YouControl», юридическая фирма «EVERLEGAL», юридическое объединение «ID LEGAL GROUP» и украинская ассоциация платежных систем «UAPS».
Именно в день проведения форума — 7 февраля 2019 года — будет введен в действие Закон Украины «О валюте и валютных операциях». Вместе с ним заработает ряд нормативно-правовых актов НБУ. Конечная цель этого процесса — снятие всех валютных ограничений и обеспечение режима свободного движения капитала. Итак, действительно ли разрешено все, что не запрещено? А что именно запрещено? А кто и как будет осуществлять валютный надзор в новых условиях? Какая ответственность уже вскоре грозит субъектам валютного надзора?
Форум призван ответить на эти и другие вопросы от его участников.Ведь спикерами форума будут ведущие эксперты ДФС, НБУ, Нацполиции и прокуратуры, известные специалисты валютного рынка и специалисты по торговле иностранной валютой.
Программа мероприятия предусматривает четыре сессии, посвященные ключевым новациям в сфере валютного регулирования, надзора и контроля за валютными операциями. Особый акцент будет сделан на новых функциях Нацбанка, ДФС и правоохранительных органов Украины в валютном надзоре.
В фокусе форума:
«Новая система валютного регулирования»
Новая структура валютного рынка Украины: обзор валютных новаций.
Либеральные подходы к операциям с валютными ценностями.
Расчеты с нерезидентами.
Иностранная валюта в Украине.
Условия и порядок торговли иностранной валютой.
Трансграничное перемещение валютных ценностей.
«Валютный надзор: функции НБУ и банков»
Порядок валютного надзора, в частности, за соблюдением резидентами предельных сроков расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров.
Порядок проведения проверок субъектов валютного надзора и привлечения их к ответственности.
Порядок осуществления банками анализа и проверки документов(информации) о валютных операциях.
Виды ответственности за нарушение требований валютного законодательства.
«Валютный надзор: функции ДФС»
Валютный надзор: новые подходы.
Контроль за своевременным осуществлением расчетов в иностранной валюте.
Проведение проверок по соблюдению установленных законом сроков осуществления расчетов в иностранной валюте.
Особенности применения, продления периода форс-мажора. Виды ответственности за нарушение требований валютного законодательства.
Постановление НБУ от 02.01.2019 № 7. Аспекты применения: валютный надзор; отсчет дат; продление срока; форс-мажор; суд; взаимозачет; применение санкций.
«Валютный надзор: функции правоохранительных органов Украины»
Валютный надзор: новые подходы в работе правоохранительных органов(налоговой милиции, Национальной полиции Украины, органов прокуратуры).
Виды ответственности за нарушение требований валютного законодательства.
Порядок применения мер воздействия за нарушение этих требований. Роль правоохранительных органов.
Ключевые спикеры форума:
Наталья Рубан, директор Департамента аудита ДФС Украины.
Вадим Замятин, заместитель начальника Главного управления — начальник Управления ДФС Украины.
Наталья Вагина, начальник управления инструментов внедрения монетарной политики НБУ.
Александр Семенище, начальник отдела контроля за соблюдением налогового законодательства при осуществлении ВЭД Департамента аудита ГУ ДФС в г. Киеве.
Руслан Стрембицкий, заместитель начальника управления — начальник отдела противодействия преступлениям в бюджетной, кредитно-финансовой, банковской сферах и деятельности Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.
Павел Кушниренко, руководитель Ассоциации участников валютног орынка, экс-руководитель отдела по изучению проблем защиты национальных интересов в экономической сфере и противодействия коррупции Межведомственного научно-исследовательского центра по проблемам борьбы с организованной преступностью при СНБО Украины.
Другие эксперты государственных органов в сфере валютного регулирования и коммерческих структур (юридических, аудиторских и консалтинговых компаний).
Участники форума получат:
- официальные разъяснения по темам мероприятия,
- пакет методических материалов,
- личные консультации от экспертов.
Приглашаем к участию:
руководителей банков и предприятий, финансовых директоров и главных бухгалтеров, бухгалтеров, начальников юридических подразделений и юристов, специалистов в сфере валютного регулирования.
Для регистрации на участие в форуме необходимо заполнить заявку на
сайте.
Дополнительную информацию можно получить: Оксана Воробьева: (044) 501-06-43, (066) 042-21-74; dfsukraina@ukr.net