АО «Райффайзен Банк Аваль» оштрафован на 450 тыс гривен, ПАО КБ «Глобус» — на 3 млн грн, АО «Сбербанк» — на 94,7 млн грн.
Как уже писал «Минфин», Сбербанк был оштрафован за ведение повторной рисковой деятельности на общую сумму более 3 млрд. Банк проводил масштабные финансовые операции по выдаче со счетов клиентов — юридических лиц наличных средств. Эти операции могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства.
Также НБУ применил меры воздействия в виде письменного предупреждения к ПАО «Первый украинский международный банк» и «Банк Фамильный».