Об этом на Первом валютном форуме рассказал заместитель директора департамента — начальник управления Департамента финмониторинга НБУ Виталий Черняк.
По его словам, к таким схемам относятся:
Фиктивные транзитные операции, целью которых является либо дальнейший вывод капитала, либо обналичивание. Их объем составил 22,64 млрд грн.
Незаконное снятие налички. По словам Черняка, в прошлом году объем незаконной обналички составил 9,66 млрд грн.
Незаконное выведение капиталов.
Читайте также: НБУ выявил схемные транзитные операции на 22,64 миллиарда гривен