Как отмечается, злоумышленники действовали на территории нескольких стран, а один из их офисов находился в Киеве и насчитывал около 60 работников. По словам Демедюка, было установлено, что преступная группа действовала с 2013 года.
«Участники группы во главе с 28-летним иностранцем организовали схему завладения средствами граждан. Схема действовала под видом участия в онлайн-торгах валютными парами (бинарные опционы), используя ряд ресурсов», — говорится в сообщении.
Для этого, утверждают правоохранители, злоумышленники специально создали веб-ресурсы «binex. ru», «binex. ua», «binex. kz». Они имели целью привлечение потенциальных клиентов и создание впечатления участия в реальных онлайн финансовых торгах.
«Клиенту предлагалось принять участие в торгах путем открытия специального демо-счета, с помощью которого создавалась имитация успешных торгов. После этого потенциальной жертве предлагали открыть реальный счет», — сообщает пресс-служба.
«Используя ряд методов психологического воздействия и специально созданных программ, мошенники нацеливали клиентов на максимальный размер взноса на свой счет», — рассказал Демедюк.
«Вместе с тем, злоумышленники целенаправленно проводили ряд операций, которые приводили к потере денег участником этих „торгов“. При попытке потерпевшего вывести свои деньги досрочно, мошенники под разными предлогами отказывали и предлагали продолжить торги», — добавил он.
Согласно сообщению, во время обыска в офисе мошенников были обнаружены клиентская база, которая насчитывала около 15 тысяч человек, CRM-система, аудиозаписи разговоров с клиентами, перечень банковских счетов мошенников и черновые записи. Компьютерную технику изъято и направлено на экспертизу.
Уголовное производство начато по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители обращаются к гражданам для установления всех лиц, пострадавших от действий мошенников.
Следите за интересными и эксклюзивными материалами «Минфина» в Telegram