Собственника «Финансы и кредит» подозревают в выведении $53,7 млн из банка

Об этом свидетельствует постановление Шевченковского районного суда Киева от 31 октября 2017 года.

Согласно материалам суда, Служба безопасности Украины в рамках расследования одного из уголовных дел установили, что в 2012-2015 годах должностные лица банка «Финансы и кредит» по предварительному сговору с владельцами этого банка и должностными лицами и владельцами кипрской компании Nasterno Commercial LTD завладели указанной суммой средств банка.

Злоумышленники действовали по следующей схеме. Указанные средства были переданы банком в залог австрийскому банку Meinl Bank AG в качестве обеспечения под кредит, взятый Nasterno Commercial LTD, пишет РБК-Украина.

При этом, следователи выяснили, что инициатором предоставления австрийским банком кредита компании Nasterno Commercial LTD были именно должностные лица банка «Финансы и кредит».

В последствии кредит так и не был возвращен компанией, в результате чего австрийский Meinl Bank 30 сентября 2015 года, когда «Финансы и кредит» уже был признан неплатежеспособным (17 сентября 2015 года), списал с его корреспондентского счета сумму задолженности.

В качестве аргумента в пользу того, что в этих махинациях замешан нардеп Жеваго, следователи заявили, что подписание главой правления банка «Финансы и кредит» договора залога с Meinl Bank, а также сокрытие им указанных договоров от бухгалтерии и дальнейшие действия не могли совершаться без ведома непосредственных владельцев банка.

Напомним, в августе в Санкт-Петербурге (Российская Федерация) задержали бывшего топ-менеджера украинского банка «Финансы и кредит» Олега Шапкина, которого разыскивал Интерпол по подозрению в присвоении и растрате средств.