«Еще одна хорошая новость по банку «Михайловский»: вчера установили местонахождение и задержали еще одного участника преступной группы, укравшей деньги вкладчиков, — написал в своем Facebook начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко. - Сутки он уже провел в изоляторе. Теперь дело за судом, избрать достойную меру пресечения».
Кто он, тот самый «участник преступной группы, укравшей деньги вкладчиков»? Претендентов хватает.
Команда Дорошенко
По данным официального сайта «Михайловского», в правление банка, кроме Дорошенко, входило еще 7 человек. Два заместителя – Виталий Шастун (первый зам) и Денис Панфилов, директор казначейства Виктор Ерасов и главы четырех других департаментов: Олег Власенко (информацинно-технологический), Дмитрий Цилюрик (операционный), Александр Безродный (юрдепартамент) и Татьяна Анишина (финансы).
Кроме них, важную роль в работе банка играли Денис Сапрыкин, возглавлявший карточный бизнес «Михайловского», Андрей Ясногородский (руководитель маркетинга), Олег Кватадзе (потребкредитование) и Евгений Матрос (главный рисковик).
Кадровые перестановки в «Михайловском» начались за несколько дней до его банкротства. 19 мая (банк закрыли 23 числа) Игорь Дорошенко уволился. И неожиданно перешел работать в Платинум Банк. Обязанности председателя правления начал исполнять Денис Панфилов. Но в Платинуме Дорошенко задержался всего на две недели. Из-за испорченной репутации его сначала назначили главным исполнительным директором кипрской компании PT Platinum Public Ltd (владеет самим банком). Но затем Дорошенко ушел и оттуда по «взаимному согласованию сторон».
Виталий Шастун, Денис Панфилов и Татьяна Анишина были уволены из «Михайловского» 7 июня по решению уполномоченного Фонда гарантирования вкладов. В начале июня стало известно, что на работу в Платинум банк перешли Денис Сапрыкин (тоже возглавляет там карточный бизнес) и Олег Кватадзе.
Но особое положение в банке занимали не они, а тройка Дорошенко – Ерасов – Шастун. Они вместе с конечным собственником банка Виктором Полищуком выступали официальными учредителями компании «Экосипан», через которую и контролировали банк. Дорошенко и Ерасов фигурировали среди учредителей напрямую, вместо Виталия Шастуна в списке значится его отец – Василий. Сам Шастун в прошлом году даже пробовал заняться политикой. Но в состав фракции «Батькивщина» в Киевсовете в результате выборов в Подольском районе он так и не прошел.
Очередь кандидатов
Задержание Дорошенко стало результатом серии обысков, которые полиция проводила в домах экс-топ-меджеров Михайловского в середине августа. Полицейские провели около 20 рейдов, в ходе которых изъяли наличные, золото и документы. Но кто из бывшего руководства банка еще замешан в хищениях 1,5 млрд гривен следователи не уточняют. Известно только, что спектр обвинений довольно широк – от мошенничества и доведения банка до банкротства до подделки документов.
Дорошенко грозит до 12 лет лишения свободы. Его защита строится на утверждении, что основные операции по выведению средств из банка произошли уже после 18 мая. Мотивируется все это неким приказом, по которому Дорошенко находился до 20 числа в отпуске. Все полномочия на это время перешли к Денису Панфилову. На этом адвокаты Дорошенко делают особый акцент. Сам же он настаивает, что никаких мошеннических операций не проводил, а банк формально так и не стал банкротом – временную администрацию ввели из-за случаев дробления депозитов.
5 сентября суд рассмотрит апелляцию Дорошенко по условиям меры пресечения. Возможно, к тому моменту список арестованных «участников преступной группы, укравшей деньги вкладчиков» пополнится новыми именами. Вернуть вкладчикам деньги и «наказать негодяев» пообещал и Петр Порошенко, который даже взял дело под личный контроль.