► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Бюро экономической безопасности совместно с Офисом генерального прокурора разоблачило сеть нелегальных обменников, которая, по словам директора БЭБ Александра Цивинского, годами работала в тени. Ежегодно через нее прокручивали десятки миллиардов гривен.
Во время обысков правоохранители изъяли не только наличные деньги, но и телефоны, технику и черновую бухгалтерию. По словам Цивинского, это лишь то, что можно увидеть по результатам проводимых следственных действий.
Расследованию предшествовали месяцы аналитической работы, установление связей и работа детективов.
Цивинский также отметил, что БЭБ работает над этим направлением параллельно с аттестацией, сложным подбором персонала и в условиях критического кадрового дефицита.
«Схем много. Ресурс ограничен. Фокусируемся на тех, что создают самые критические риски для бюджета», — написал директор БЭБ.