► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Как работали нелегальные обменники
Еще в начале 2026 г. работники ГНС обнаружили в столице пункты обмена валют, которые осуществляли операции по купле-продаже валюты без надлежащего применения РРО/ПРРО. Вместо фискальных чеков клиентам выдавались их имитации.
Кроме того, выяснилось, что эти пункты не были внесены Национальным банком Украины в Реестр пунктов обмена валют. А значит, они не имеют права осуществлять торговлю иностранной валютой в наличной форме.
В ходе мероприятий налогового контроля также зафиксированы факты продаж в обменниках талонов на топливо известных сетей АЗС за наличные деньги без регистрации таких расчетов.
По результатам проверок плательщики понесли административную и финансовую ответственность и прекратили работу. А собранные материалы о нарушении ГНС передала в Территориальное управление БЭБ в Киеве. На их основе начато расследование.
Летом обменники возобновили нелегальную деятельность. В этой связи налоговики провели еще ряд фактических проверок пунктов, подтвердивших выявленные нарушения.
По результатам налоговых проверок к нарушителям ожидается применение крупных сумм финансовых санкций.
Также идет досудебное расследование детективов БЭБ, которое должно установить обстоятельства и причастные для привлечения к уголовной ответственности.