► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
В мошенническом офисе в Киеве совершали так называемые «холодные звонки» иностранцам. Представляясь финансовыми консультантами, потерпевших убеждали инвестировать средства в криптовалюту, ценные бумаги и акции через фейковые инвестиционные платформы, криптобиржи и другие подконтрольные им онлайн-ресурсы.
Для общения с гражданами США организаторы привлекли иностранцев, свободно владевших английским языком, в частности, выходцев из стран Западной Африки, Америки и Европейского Союза.
После получения средств злоумышленники переводили их через подконтрольные криптовалютные кошельки и прекращали связь с потерпевшими.
Обыски
Правоохранители провели спецоперацию по прекращению деятельности мошеннического колл-центра и обыски в офисе и по местам жительства участников схемы. В ходе следственных действий изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, черновые записи, базы данных со сведениями о пострадавших гражданах США и другие вещественные доказательства.
В настоящее время установлено более 20 граждан США, пострадавших от действий злоумышленников. Потерпевшим нанесен ущерб на сумму более $500 тысяч.
Правоохранители анализируют изъятую технику, устанавливают других потерпевших и причастных к функционированию преступной схемы.
Досудебное расследование продолжается по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет тюрьмы.