► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новости
Что известно
По словам Василевской-Смаглюк, он ушел со своего поста именно на фоне расследования правоохранительных органов в отношении незаконных финансовых махинаций.
«Схема, по данным следствия, заключалась в том, что председатель правления банка вступил в сговор с предпринимателем для решения вопроса беспрепятственного открытия счетов, проведения рискованных финансовых операций и обхода внутреннего финансового мониторинга. В случае проверок со стороны Госфинмониторинга банкир также был готов оказывать необходимое „содействие“. Стоимость таких „услуг“ составляла 0,15% от суммы ежемесячных операций. Это — сознательное использование банка в качестве инструмента для проведения сомнительных финансовых потоков, которые должны были быть остановлены еще на входе», — пишет народный депутат.
По данным следствия, с июля 2024 года по февраль 2025 года через счета как минимум пяти подконтрольных компаний прошло более 210 млн грн. За каждую операцию банкир получал свою долю.
В своём сообщении в Telegram-канале генеральный прокурор Руслан Кравченко написал, однако не уточнил, о каком именно банке шла речь:
«Задокументирована их переписка, в которой сообщники сверяли суммы, согласовывали переводы средств, а после каждого платежа бизнесмен отправлял подтверждение произведённых расчётов.
Бывшему председателю правления банка сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды. Предприниматель также будет нести ответственность перед законом за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".